一大笔

时间:2024-05-17 01:26:41编辑:优化君

银行卡会不会因为大额转账被冻结?

不会,但是如果被银行查出洗钱行为,肯定被重点关注,再不行就冻结。你的银行卡属于正常渠道的情况下,转大额不会被冻结,因为你的钱是你的,转账给别人是很正常的,所以他不会被冻结,除了你这钱不正当的情况下转账,他会被冻结的。一般是银行反洗钱预警系统提示警告,银行经人员复核判断后,判定用户所持有账户明显存在洗钱、涉恐等情况,进行的冻结封停处理。 但是一般这种顶级的风控行为都会通知持卡者,只有持卡者无法解释大额转账的合法理由,才会被冻结,正常情况下是不会出现这种情况;如果有出现非正常的意外冻结,那么请咨询银行客服解决拓展材料:1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结。法院可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走,支付给债主或者其他机构。2、因信用原因,被国家列入失信被执行人名单的,银行卡不会被冻结。但有很大影响。3.黑名单,是每家银行内部针对不良客户,为了规避风险,而设置的。进入黑名单不代表一定会冻结银行卡,但若征信不良,各经济活动比如申请贷款、对外担保或者需提供个人信用报告的业务会受到限制了。4.根据刑法规定,洗钱罪主要包括性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪等刑事犯罪,由公安机关、检察院或国家安全机关负责侦办。人民银行反洗钱中心只是负责提供犯罪线索和证据,协助侦办,并无冻结银行存款权限。 因此,涉嫌洗钱犯罪的银行账户冻结属于刑侦冻结,与法院对一般民事案件的司法冻结也有所不同。刑侦冻结一般最长期限为6个月,续冻期限不超过6个月。对于特殊重大复杂案件,可以延长冻结期为1年,续冻其也可延长为1年;法院司法冻结期限最长不超过1年,续冻期不超过1年。


农行的个人帐户进入一大笔款。会被冻结吗?

农行的个人帐户进入一大笔款。不会被冻结。冻结的原因有:1、公安、检察、法院、海关和工商行政管理部门等执法机关,在办案过程中对罪犯在银行的储蓄存_,初步确定为非法收入或由于工作需要,对犯罪分子的银行存款提出不能再发生支付款时,为防止赃款转移,可通过银行采取强制措施,即对其存款户予以冻结,不得支付。2、根据我国民事诉讼法的规定,被执行人拒不履行法院裁决所规定的义务,则法院将有权对其银行的存款及持有的物资实行冻结,并通知有关的银行或上市公司协助执行。拓展资料:一、解除银行卡冻结;1、解除冻结需要去银行卡开户时所在的银行营业厅去办理手续;2、需要携带身份证和银行卡,当然了如果是银行卡丢失后挂失补办那就只要拿身份证去就可以了,注意必须是本人去,这个不能别人替你办理的;3、具体如果解除冻结只要你向银行工作人员说明情况,然后按照他们的要求去做就可以了二、银行卡被冻结的情况:1、在余额不足一百元的情况下长期不使用造成银行卡的冻结。比如建行规定,银行卡余额持续不足100元的情况下,三年后冻结,冻结后一年内没有解除冻结的,自冻结之日起一年后银行卡被注销,也就是永远无法使用了;2、在ATM机或电话银行连续三次输入密码错误,这样也会导致银行卡冻结;3、银行卡丢了需要挂失,挂失后银行卡就是处于不能使用的冻结状态;4、别人恶意操作,比如在知道你的银行卡、身份证号码等信息的情况下,打银行电话冒充是银行卡主人并要求挂失等。这样也会被冻;5、还有其他一些其他方面的原因,比如欠款不还被法院强制执行冻结等。


学心理学要具备什么要的条件啊?

1.报考心理学一定要有健康的心理素质,良好的应变能力,还有文凭。中专以上学历,具有一定的自学能力和条件,尤其是在中小学、幼儿园、医疗卫生、人力资源管理、行政管理、社区服务、文化艺术、公安司法、体育等方面工作的人员,都可以报名参加。
2.完成心理、教育、医学等相关专业本科或以上学历,完成心理咨询师的规定培训课程。其它专业本科以上学历,完成心理咨询师规定的培训课程。获得国家心理咨询师三级证书,完成心理咨询师规定的培训课程。

3.在取得本专业或相关专业大专以上学历的毕业证书后,在本行业工作8年以上,取得三级职业资格证书后,在本行业工作满5年者;中级以上职称者。
扩展:心理学是研究在突出理论与应用(实践)相结合的人类心理现象及其影响下的精神功能和行为活动的科学。心理学家包括基础心理学和应用心理学,它的研究涉及到感知、认知、情绪、思维、个性、行为习惯、人际关系、社会关系、人工智能、 IQ、性格等诸多领域,还涉及日常生活的许多领域,如家庭、教育、健康、社会等。


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