西安警方侦破地下钱庄案，警方最后如何通报的？
在北京时间八月二十七日的时候，西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，该案件成功捣毁了三个地下窝点，抓捕了犯罪嫌疑人十余名。他们的交易流水资金量金额在两年之内已经高达了380多亿元人民币。目前涉案人员已经被警方控制，案件相关的后续和判定有关部门还在进一步的审查之中。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境，有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。当地有关部门接到相关线索之后立刻成立了相关的专案组对这件事情进行调查，根据多方的查找和审查有关人员对于此事进行立案侦查。在上级有关部门的指导之下对于之前的判断和研究，相关的办案人员认为可以进行收网行动。直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。地下钱庄进行暗箱操作非法交易，而且还跨国洗钱。地下钱庄其实是一种非法金融的组织。地下钱庄从中赚取高额的手续费，但是这些大量的性质不明的跨境资金形成了巨大的资金黑洞，严重扰乱了我们国家的金融管理秩序，也侵害到了我们国家的相关利益。会给我们国家和社会带来的影响是十分巨大的。这件事情被有关媒体曝光之后引来了众多网友的热议，很多网友认为对于这些犯罪分子应该进行严惩。这件事情还希望有关媒体继续进行跟进能够更多的进行披露，同时网友们也表示这件事情的发生也辛苦了每一位办案人员。
西安警方侦破地下钱庄案，法院最终如何判决的？
地下钱庄进行暗箱操作非法交易，而且还跨国洗钱。地下钱庄其实是一种非法金融的组织。地下钱庄从中赚取高额的手续费，但是这些大量的性质不明的跨境资金形成了巨大的资金黑洞，严重扰乱了我们国家的金融管理秩序，也侵害到了我们国家的相关利益。对于我们国家的影响还是十分巨大的，所以我们国家的有关部门对此案十分的重视。在北京时间8月27日下午的时候，西安市公安局破获了一起地下钱庄，此次案件一共捣毁了他们三处窝点，捕获了犯罪嫌疑人一共十余名，其中他们的交易流水资金量金额已经高达了380多亿元人民币。这件事情给我们国家的相关部门管理秩序带来了严重的影响，给我们的社会也产生了很多负面的影响。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境，有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。当地有关部门接到相关线索之后立刻成立了相关的专案组对这件事情进行调查，根据多方的查找和审查有关人员对于此事进行立案侦查。在上级有关部门的指导之下对于之前的判断和研究，相关的办案人员认为可以进行收网行动。直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。这是一件性质十分恶劣的事情，对于我们国家和社会的影响都是十分巨大的。
赌石第一案为何还不宣判
去年年底，一场金额高达8000万的赌石案引发了行业震动，今年4月20日，这场被称为“中国赌石第一案”的“赌石”诈骗案在河北霸州人民法院开庭，历时三日，于4月23日审理结束。庭审中，被告人的交易行为属“欺诈”还是“行规”成双方争议焦点。其中，围绕“涉案原石”产地的鉴定争议最大。被告人辩护律师：产地无法鉴定在开庭之前，被告人 张有省的女儿张雪妮告诉记者，“赌石不是诈骗，赌石在我们老家是一种传统，希望父亲遇到的这种事情不要再出现”。而张有省的辩护律师也表示，当国家的法律、政策对某一市场行为没有明确规范时，处理争端应遵循传统的风俗和交易规则。“愿赌服输是这个行业的基本规则”，他表示，诈骗罪系故意犯罪，前提是张有省等人明知在交易玉石的时候，买家必然会切“垮”，“被告人对这块石头没有做过任何手脚，没有添色没有改色也没有填充或拼接”。刘洪明称，玉石交易本身要求一定的专业水准，马某波自身也是一名“赌石”爱好者，其选择自己切开就应承受由此带来的任何不确定性，“本案原可通过民事诉讼途径解决，不应上升到刑事层面”。涉案的“一号原石”而对于原石的产地问题，刘洪明介绍，张有省自述涉事原石系其从自己在缅甸投资的一个矿场中收购的。然而在庭上，公诉方出具了由广东谷值资产评估有限公司、中国地质大学（北京）、深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司作出的三份《报告》，认定一号交易原石系危地马拉翡翠。但刘洪明表示，上述《报告》的作出主体存在无鉴定资质、未经认证等问题，不具有合法性，现有的技术并不能准确鉴定原石产地。▲危地马拉翡翠原石他认为，即使本案中卖家对自己的商品作出了夸大的宣传，那也是市场能够容忍的，“‘赌石’是双方都在赌，谁都愿意把自己的商品往好了说，实际上对赌石成交几乎不产生影响”。诉讼代理人：不鉴定不代表不能鉴定马某波的诉讼代理人易胜华向记者表示，以诈骗罪起诉三名被告人是公诉机关和公安机关经过严密侦查的决定。本次被害人购买玉石是为了替孩子和儿媳妇打几副手镯，属于自身的玉石消费行为，不能称之为“赌石”。“马某波在得到三名被告人对质量作出承诺、对场口作出保证的前提下，才花了8000万元的高价拍下了一号原石”，易胜华介绍，在本案中，马某波存在不懂玉石的前提，而其又有强烈的购买意愿和较强的支付能力。▲涉案的“一号原石”就产地的鉴定，易胜华表示，本案中有很多玉石行业的从业人员明确表示，可以通过肉眼鉴别一号原石。虽然翡翠鉴定中不包括原始产地，但“不鉴定不代表不能鉴定”。易胜华表示，即便是“赌石”的行规，也需要通过相关的行业协会作出成文的规则，即使是存在于交易习惯的行规，也需要符合或遵守国家的法律，“要诚信，公平，信息对等”。法律人士：买方是否承担额外风险中国裁判文书网资料显示，将个人之间的“赌石”交易行为与诈骗挂钩，本案属首例。而相关的民事判例也并不多。其中，云南省高院在2016年作出的一则民事判决书中曾说到：“赌石”这种情况较为广泛的存在于翡翠玉石行业里，按照“赌石”的行业惯例，在各方没有特别约定的情况下，只要出卖方提供的是天然的翡翠原石，那么该原石内是否含有翡翠以及翡翠成色好坏的风险，应由买受人承担，除非买受人有证据证明，出卖人销售的翡翠原石存在造假的情况或者双方另有约定的除外。正如辩护律师所说，本案或可通过民事途径、行政途径解决，不宜作为刑事案件处理，但“若买方应卖方说法陷入错误的认识，以欺诈为由主张合同无效也是可行的”。同时，在商事法律中，交易习惯也是其法律渊源之一。若侦察机关没有权威的办法鉴定玉石的产地，则应遵循“存疑时有利于被告人”的原则。中国政法大学刑法学专家阮齐林指出了本案的三个关注重点：双方的交易行为符不符合“赌石”的交易规则；卖方存不存在弄虚作假的行为；买方有没有保持应有的谨慎性，是否因为对方的作假承受了“赌石”之外的风险。玉石专家：场口不是交易的核心内容“赌石”，是原石交易中最诱人、最有风险的一个环节，由于金额过大，所以此案的判决也被认为或会成为赌石行业发展的风向标。为此，云南省石产业促进委员会多次召开“中国赌石第一案对云南石产业影响专题研讨暨媒体见面会”。据专家委员杨德立介绍，在国家2017年制定的《珠宝玉石鉴定》标准中，并无关于翡翠产地的鉴定。场口本身无法鉴定，也不是原石交易的核心内容。▲杨德立在翡翠原石交易中，一块原石可能数次易手，在此过程中，并不会被标注原场口的信息。而卖家出于商业习惯也会标榜自己商品的场口，就看买方有没有鉴别能力。“这个行业只有赢家输家，没有专家”，杨德立介绍，当赌石交易发生纠纷时，一般都是通过当地的珠宝协会，由 业内公认的行家出面协调，像这样 走向刑事层面，难免引发了一些担忧。被誉为“东方珠宝翡翠教父”的肖永福，作为被告人一方的专家辅助人出席了本次庭审。他表示，木那场口的玉石千差万别，出好料的概率也只有千分之五，只是因为大家比较熟悉和认可，所以大多会冠以其称。▲肖永福“赌石”这种交易方式渊源已久，已经形成了相应的传统。以“赌”开局，“石本天生成，好坏不由人，赌赢归自己，赌输自当承。”最后，本案将择期宣判，到底孰是孰非，届时便见分晓
最新进展，“中国赌石第一案”择期宣判，该案件有哪些信息值得关注
在今年的4月20日，“中国赌石第一案”终于有了最新进展。“中国赌石第一案”在霸州市的人民法院正式开庭，经历过三天的庭审，在4月22日下午六点，法院宣布对“中国赌石第一案”择期宣判。这一场“中国赌石第一案”主要围绕的是三个被告向当事人虚构赌石场地，以及三人的交易行为是否构成诈骗犯罪。作为被告之一的张有省以及他的家人来到了法院现场，被告家人在记者的采访中向记者反映：对于很多人说的赌石这一行并不是诈骗，在老家赌石是一种传统，有着悠久的历史，如果赌石案件的诈骗罪被法院认定为诈骗，将来这一行当也不知该如何运作，相信法庭会对此案有一个公正的判决。被告张有省的辩护律师为张有省做无罪辩护。原告坚持认为三个被告的赌石交易行为构成了诈骗罪。“中国赌石第一案”源头源头是在2019年4月份，张有省作为一个云南的玉石商人，在两位中间人的促成下，将一块价值8000万元人民币的翡翠原石卖给了知名企业家马某，但是马某在获得翡翠原石后，将其切开后却发现这块翡翠原石的价格远远不足预期。而后马某又以愿意再出钱购买高档货为理由，再次与三人交易，但是在第二块原石送到马某手中后，却被扣了下来，马某要求三人退还第一块翡翠原石的货款。马某坚持认为张有省等三人虚构翡翠原石的行为属于违法诈骗，在与三人协商无果后，马某选择了报警处理此事。2019年年底，张有省三人被刑事拘留。霸州市的人民检察院对此认为，张有省三人以赌石为名，非法骗取他人财产且涉事的数额巨大，足以构成刑事责任，将以诈骗罪为由追究三人的刑事责任。被告张有省方坚持认为这起案件并不构成诈骗，主要是因为赌石而引发的纠纷。三人和客户马某完全可以通过赌石协会进行调解，主要矛盾是客户马某对于赌石的文化并没有充分了解，赌石是在中国有着悠久的历史，但是目前国家还没有针对独食的相关法律政策，在这个情况下，应该要尊重赌石的传统。4月22日，“中国赌石第一案”的一审宣布：择期宣判。事件将来又是一个什么走向呢？
临汾6.19集资案是什么案子
法律分析：山西临汾6 ·19事件需追溯到2014年4月，临汾鸿安世纪地产总公司法人代表张某突然失联，内部秘而不宣。直到6月中旬，购房群众才知晓这项“政府重点工程”的老板已携款跑路，三千受害群众讨债无门，最终上演了6月19日聚众围困公司大股东王某事件。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化： 利用地下钱庄进行集资活动。
临汾6.19集资案是什么案子？
律师分析：
山西临汾6 ·19事件需追溯到2014年4月，临汾鸿安世纪地产总公司法人代表张某突然失联，内部秘而不宣。直到6月中旬，购房群众才知晓这项“政府重点工程”的老板已携款跑路，三千受害群众讨债无门，最终上演了6月19日聚众围困公司大股东王某事件。
【法律依据】：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化： 利用地下钱庄进行集资活动。
西安警方侦破地下钱庄案，涉案人员都落网了吗？
根据有关媒体的报道，在8月27日。西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，包含了地下钱庄的窝点，一共有三处抓获了犯罪嫌疑人，一共是域名交易流水的资金量，金额高达380多亿元人民币。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境。有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。接到有关线索之后，我国部门立刻成立专案组进行侦查。经过大量的工作和调查，有关部门的人员终于在2019年12月对该案件立案侦查，在有关部门的指导下，经过之前多次的判断和调查穿处决定对此案进行收网行动。地下钱庄是一种非法的金融组织，会给我们国家的金融管理秩序带来很大的影响。直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。为了彻底斩断地下钱庄和境外勾结的幕后黑手，有关人员立刻组织进行追踪，经过多方面的分析和判断有挖出了很多的相关犯罪嫌疑人。直至2020年7月的时候，有关人员前往海南省广西壮族自治区桂林市将这件案子的其他犯罪嫌疑人李某某，滕某某，郑某某，杨某某，蒋某抓捕归案。目前有关部门已经对于该案涉及到的两百多个账户进行冻结。 冻结的涉案资金多达两千多万人民币。扣押了涉案金额128万元人民币，目前涉案的十余名犯罪嫌疑人都已经被当地的有关部门依法进行刑事拘留，目前该案件还在进一步的侦办和审查之中。这个案件严重的影响了我们国家相关部门的管理秩序，损害到了我们国家的相关利益对于我们国家的影响十分巨大。
曾汉林是什么人？中国十大诈骗案中的曾汉林？
曾汉林的简介：曾汉林，英文名Hany Zeng或Han Lin Hany Zeng，广东人，90年代爱国民营企业家，热心家乡建设，对国家充满热诚的爱国企业家。
原广东飞龙集团董事长，其下拥有成都联益股份有限公司（股票编号: 001696）、广东亚洲日用化工厂、广东宝力机械修造有限公司、广东飞龙海运船务有限公司等数家成员公司。
属于90年代国内最大优质民营企业之一，集团市值当时高达10亿。
20世纪90年代，受益于中国的国企私营化政策，曾汉林白手起家成为企业家，号称西江四小龙之首。广东飞龙集团公司主要经营电器制造、化工产品、羽绒服制造、食品生产厂、餐饮、以及地产、93年在珠江增设经营高速客轮，在航运界，具有领导地位，是当时全国最大私营高速客轮公司。
